Недавно в суд города Братска направлено уголовное дело по обвинению группы лиц, которые в результате своих преступных действий нанесли ущерб двум крупным банкам России на общую сумму почти в два миллиона рублей.

Для расследования выявленной мошеннической схемы, которую использовали злоумышленники, была создана следственно-оперативная группа. В её состав вошли сотрудники УМВД России по городу Братску: старший следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления майор юстиции Ольга Перфильева и оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД – капитаны полиции Андрей Зенков, Вадим Побережный и старший лейтенант Алексей Анциферов.

В процессе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2011 года двое безработных жителей Братска и Усть-Илимска создали организованную преступную группу из семи человек, целью которой было хищение денежных средств банков с помощью хитроумной схемы.

Свою деятельность создатели аферы начали с того, что распространили в Усть-Илимске объявления о том, что с их помощью можно без проблем и без всяких обязательств получить крупные кредиты в банках. Вскоре к ним потянулись граждане, желавшие в обход закона поправить свое пошатнувшееся материальное положение. Для каждого из клиентов, прошедшего специальный инструктаж и автоматически становившегося участником сговора, партнёры по криминальному бизнесу, используя компьютерную технику, изготовляли фиктивные документы, необходимые для предоставления в банк. При оформлении кредитного соглашения и договора на получение международной банковской карты в ход шли поддельные справки формы (2 НДФЛ) об уровне дохода претендентов на кредитование. Хорошо зная особенности банковской системы, члены группы обучали соискателей тому, как правильно вести себя в кабинете менеджера-консультанта банка, чтобы не вызвать у него подозрений. После того, как очередной «хорошо подготовленный» клиент получал кредит, мошенники распределяли похищенные деньги между собой. 

Начав с небольших сумм, составлявших около 100 тысяч рублей, сообщники постепенно входили во вкус, в разы увеличивая размеры хищений. В течение года они провели 6 тщательно спланированных махинаций по получению банковских кредитов, не собираясь, естественно, выполнять договорные обязательства по ним. За это время им удалось получить в отделениях крупных банков почти два миллиона рублей.В настоящее время все семеро обвиняемых ждут решения суда, привыкая к мысли, что безвозмездный заем денег в финансовых учреждениях может обойтись каждому из них в 5, а организаторам криминального бизнеса – до 10 лет лишения свободы.